مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منصة تداولاتي في تمام الساعة 18:30 من يوم الاربعاء 1447/11/26هـ الموافق 2026/05/13م. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية القابضة بالرياض شارع الإحساء (عبر وسائل التقنية الحديثة). رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-11-26 الموافق 2026-05-13 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (34) من النظام الاساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية • الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

• الاطلاع على قوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

• التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول والثاني لعام 2027م وتحديد أتعابه.

• التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2025م بواقع 0.10 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 84,320,000 ريال سعودي بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون احقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع)، بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدا توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الأحد 7 ذوالحجة 1447هـ الموافق 2026/05/24م.

• التصويت على صرف مبلغ SAR 3,342,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

• التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الدكتور/غسان بن عبد الرحمن الشبل عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة بدلا عن العضو المستقيل المهندس/ ثامر المهيد (عضو غير تنفيذي)، وذلك اعتبارا من 2026/01/01م، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ2027/12/31م(مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي:

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬https://www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 1447/11/22هـ الموافق 2026/05/09م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف (0114515771) أو فاكس (0112066349) أو البريد الإلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة