تمكنت مباحث الأموال العامة في ضبط نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بلغ حجم تعاملاته 2.5 مليون جنيه مصري، طبقاً للفحص المستندي، و جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "عامل
متواجد حاليا بإحدى الدول العربية ، وشقيقه "عاطل" – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2.500.000 مليون جنيه مصري فتم اتخاذ الإجراءات القانونية
0 تعليق