إشارة الى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2025م الموافق 25 جمادى الآخرة 1447هـ والمتضمنة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 28 ديسمبر 2025م ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 27 ديسمبر 2029م.

يعلن مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي عن قراراته المتخذة في اجتماعه المنعقد يوم الأحد بتاريخ 28 ديسمبر 2025م الموافق 08 رجب 1447هـ، المتضمن اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان، وتعيين أمين سر المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

تعيين سعادة الأستاذ/ خالد محمد العمار رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي).

تعيين معالي الأستاذ/ حمد محمد الضويلع نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)

ثانياً: تشكيل لجنة المراجعة وتعيين الأعضاء التالية أسمائهم:

1- سعادة الأستاذ/ حمود سعود الحربي (رئيس اللجنة- عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة)

2- سعادة الأستاذ/ سعدون خالد الخالدي (عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة)

3- سعادة الأستاذ/ إبراهيم شوقي عبدالله (عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة)

4- سعادة الأستاذ/ سعد عبد الرحمن الجماز (عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة)

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وتعيين الأعضاء التالية أسمائهم:

1- معالي الأستاذ/ حمد محمد الضويلع (رئيس اللجنة- عضو مستقل)

2- سعادة الأستاذ/ خالد محمد العمار (عضو غير تنفيذي)

3- سعادة الأستاذ/ عبد اللطيف خليفه الملحم (عضو غير تنفيذي)

4- سعادة الأستاذ/ فهد عبد الرحمن المسحل (عضو مستقل)

رابعاً: تشكيل اللجنة التنفيذية وتعيين الأعضاء التالية أسمائهم:

1- سعادة الأستاذ/ خالد محمد العمار (رئيس اللجنة- عضو غير تنفيذي)

2- معالي الأستاذ/ حمد محمد الضويلع (عضو مستقل)

3- سعادة الأستاذ /عبد اللطيف خليفه الملحم (عضو غير تنفيذي)

4- سعادة الأستاذ/ فهد عبد الرحمن المسحل (عضو مستقل)

5- سعادة الأستاذ/ حسن جوده (عضو تنفيذي)

خامساً: تشكيل لجنة الاستثمار وتعيين الأعضاء التالية أسمائهم:

1- سعادة الأستاذ/ خالد محمد العمار (رئيس اللجنة – عضو غير تنفيذي)

2- معالي الأستاذ/ حمد محمد الضويلع (عضو مستقل)

3- سعادة الأستاذ/ محمد معيض القحطاني (عضو مستقل)

سادساً: تعيين الدكتورة/ منار عثمان الدوخي- أميناً لسر مجلس الإدارة.

سابعاً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وذلك كما يلي:

1- سعادة الأستاذ/ خالد محمد العمار (رئيس مجلس الإدارة)

2- سعادة الأستاذ/ سيد أحمد البساط (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية)