إعلان شركة الآمار الغذائية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة.

إشارةً إلى موافقة مساهمي الشركة بتاريخ 05/04/2026م على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ بتاريخ 11/04/2026م وتنتهي بتاريخ 10/04/2029م، تُعلن الشركة عن صدور قرارات مجلس إدارتها بتاريخ 23/04/2026م بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك للدورة الحالية لمجلس الإدارة، على النحو التالي.

أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة و أمين سر المجلس:

• تعيين السيد/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز – رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي.

• تعيين السيد/ عاصم سعود الجماز – نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي.

• تعيين السيد/ وليد عدلي أمينًا لسر مجلس إدارة الشركة

ثانياً: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

• السيد/ زكي عبدالعزيز الشويعر - رئيس اللجنة – عضو مستقل.

• السيد/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز - عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي.

• السيدة/ مي محمد الهوشان - عضو اللجنة – عضو مستقل.

• السيد/ تركي علي البلوي – عضو اللجنة – عضو من خارج مجلس الإدارة.

اللجنة التنفيذية:

• السيد/ نوفل طرابلسي – رئيس اللجنة – عضو مستقل.

• السيد/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز - عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي.

• السيد/ فيليبو سجاتوني – عضو اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي للشركة)

لجنة المراجعة:

• السيد/ فيصل عمر السقاف – رئيس اللجنة – عضو مستقل.

• السيد/ عبدالعزيز عبدالله النعيم - عضو اللجنة – عضو من خارج مجلس الإدارة.

• السيد/ محمد صالح السليمان - عضو اللجنة – عضو من خارج مجلس الإدارة.