مقدمة يسر مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية دعوة السادة المساهمين الكرام المشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية "الحادية عشر" (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق (08:10) مساء يوم الثلاثاء 15-01-1448هـ الموافق 30-06-2026م (حسب تقويم أم القرى). مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة – الرياض- حي المروج، طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (عن طريق وسائل التنقية الحديثة) رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:10 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقا للمادة (26) من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,541,937.50) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2025م، بواقع (1.50) ريال للسهم وبنسبة (15%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 07 - 02 - 1448هـ الموافق 21- 07 -2026م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2026م والربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية 2027م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة (01:00) صباحاً من يوم السبت بتاريخ 12-01-1448هـ الموافق 27-06-2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية ينتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين ينتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط البث المباشر للجمعية والذي سيُرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي.

كما يمكن للسادة المساهمين التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0112050043) تحويلة (1170) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: [email protected]

الملفات الملحقة